企业关务风险管控及内审机制建立

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发表于 2017-12-19 17:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

企业关务风险管控及内审机制建立

主要内容


海关总署宣布在上海试点全国通关一体化,建立两个中心;新版《海关稽查条例》中明确企业“自我披露”管理要求等。面对监管政策的迅速变动和海关稽核,企业必须建立强有力的内控机制和全面的记录保存体系,时刻了解和遵从最新的法规和监管变化。
本次培训结合AEO内审及关务风险管理的相关内容,梳理和规范企业内部风险管理制度,防范于未然!

时间地点:2018年1月  12-13日北京

一、本次特邀海关专家:
                              郑力先生,海关总署专家、企业风险管理专家,熟知海关对于企业审计及稽查等相关流程。多年参与企业AEO认证审定及指导工作。多次代表参与推动贸易便利化相关工作,组织指导过众多企业合规关务、风险防范等工作。

二、适合参加的企业:
(一)本区域内企业管理层、关务部、内审及风险管理中心、贸易部、进出口部、外贸部、物流中心等涉外部门;
(二)未申请或已经申请AEO认证的相关企业负责人;
(三)为了有效的达成,建议企业管理层及主要负责人团队参与培训。
三、培训费用及其它:
(一)费用RMB:  3980 /人(含教材、证书、午餐、茶歇等);
(二)本次培训证书:“企业AEO内审培训证书”

四、研讨及培训内容:
一、海关稽查重点及管理原则和措施
1.     2018年海关稽查重点及监管措施;
2.     海关对于AEO认证企业监管方式;
3.     海关对于企业信用信息采集范围;
4.     一般认证企业管理原则和措施;
5.     高级认证企业适用的管理措施;
6.     失信企业管理原则和措施;
7.     企业信用状况的认定标准和程序。

二、企业内部风险控制重点及要求
1、内部控制11项指标的认证要求概要解析;
2、内部组织架构设置常见失分问题与改进方案;
3、海关业务培训与贸易安全培训重点要求及执行程度;
4、单证复核与单证保管制度要点分析(纸本&电子);
5、进出口活动的海关审核重点与方法;
6、进出口内部审计的开展方式、管理制度认证要求;
7、责任追究与改进机制的实际程序设定与应用方法;
8、信息系统与数据管理对ERP及关务系统的应用要求;
9、信息安全中的常见失分事项分析。

三、企业关务风险机制形成及要求
1、贸易安全8项指标的认证要求概要解析;
2、场所安全管理程序设置要求与硬件设施要求;
3、进入安全的制度规定重点要求与审核要点;
4、门卫与安保管理常见失分情况;
5、人员安全的制度规定与执行要点分析;
6、员工的聘用与离职程序设置中常见失分点;
7、商业伙伴安全中的评估、要求、检查书面制度要求与认证重点;
8、重点供应商与物流服务商的贸易安全评估要点与外审开展要求;
9、货物安全中的收发货、运输与搬运管理程序要点;
10、集装箱安全中的检查、存储、封条管理制度设置要点;
11、集装箱七点检查法的开展要求和检查方式;
12、运输工具管理的检查、存储与司机身份核实实际案例应用;
13、危机管理的安保应急预案和保税应急预案海关认证重点解析;
14、贸易型公司的AEO认证侧重点与认证实施方法;
15、物流仓储公司的AEO认证重点分析。

四、企业AEO认证现场管理、审计与评估
1.     进出口作业流程(主要业务流程、操作、内审、复核)与信息化系统演示评估;
2.     大门岗现场门禁管理与建筑场所管理现场审计与评估;
3.     监控视频与警报系统的分布与重点区域安全布防审计与评估;
4.     成品仓、材料仓、半成品仓、危险品存储区域现场审计与评估;
5.     装货区域或装卸平台安全现场审计与评估;
6.     集装箱装箱、封条发放、运输车辆装卸现场审计与评估;
7.     危机管理措施与危机管理培训现场审计与评估。




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